（二）市场营销与办公费用控制方面，我公司已下发《关于加强业务营销管理规范市场营销行为的规定》、《社会渠道管理办法》等制度，进一步规范营销行为，加强营销资源使用管理、办公费用控制，完善监控机制，强化制度执行落地，并已将办公电脑租赁改为购买方式。

（三）保护客户个人信息方面，相关单位已采取防范措施，对银行卡电话充值业务模式进行调整，已关闭未经同意开通的数据业务功能，并通过系统功能改造升级等方式，加强了日常监督控制。

（四）薪酬管理方面，我公司已制定补充养老保险转年金方案，报国家主管部门审批后将补充养老保险纳入年金管理，并已对健身卡进行了规范整改。

（五）重大工程项目投资和物资采购方面，我公司已修订《固定资产投资管理办法》、《招标实施办法》等制度，进一步规范零星采购、非工程建设类产品采购的管理，进一步界定必须招标和公开招标的范围，进一步细化工程项目、物资采购的操作流程和实施程序，并加强了监督检查和系统控制，强化了制度执行落地。

（六）合同管理方面，相关单位已调整领导分工以及与控股公司的交易合同签批权限，已修订完善相关业务管理规范，进一步规范档案资料管理。

（七）信息系统建设和运行方面，我公司已开展信息系统集中化规划工作，逐步推进信息系统集中化建设。相关单位已对有关业务系统进行改造，对信息系统不兼容权限进行分离，加强对信息系统的监督控制。

我公司将以此次审计整改为契机，认真开展自查自纠，全面审视公司各方面工作，举一反三，标本兼治，进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制，不断提升公司管理水平和风险防范能力，切实推进公司战略转型和持续健康发展。