据公安部透露，5月23日，中国大陆和台 湾两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6国采取集中统一行动，成功摧毁特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人482名。该案涉案金额达7300余万元人民币。
案发
财务经理被骗走1260余万
2011年11月29日，江苏省苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案，称被人通过电话骗走1260余万元，其中包括自己的存款8万多元及1250多万元的单位存款。沙某说，她在家中接到了一个自称是苏州市公安局的警官打来的电话，称其账户涉嫌洗钱，案件惊动了中央，警方正在调查。对方要求沙某拨打一个固定号码，找“中央反洗钱专案组的刘警官”咨询详情。在电话中，“刘警官”对沙某说，“你知道你拨打的是哪里的号码吗？你可以打114查询一下。”沙某果真拨打114确认，“114”告诉她，那个号码确实是南京市公安局经侦支队的。他们还告诉沙某，案子侦破后，如果证明她没有涉案，会把钱退还给她。沙某完全相信了“刘警官”的话，分18次将1260余万元转到对方指定的12个所谓“国家安全局金融监管中心”账户。
在调查此案过程中，公安机关经过半年的缜密侦查，发现一个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及我国大陆和台 湾地区，转取赃款窝点设在泰国和台 湾，涉及大陆30个省(区、市)510多起电信诈骗案件，被骗金额7300多万元人民币。
抓捕
海峡两岸及6国警方同步收网
公安部对该案高度重视，要求彻底摧毁这个特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点，公安部直接成立了专案指挥部，指挥、协调国内多省份、多部门、多警种合成作战，并邀请台 湾警方来大陆，专门就案件侦破工作进行通报、协商。5月上旬，在国内侦查工作基本结束的基础上，公安部派出由70余名警力组成的6个工作组赴境外查证、抓捕。境外工作组充分利用外交、国际警务合作渠道和各种社会资源，终于查清了该犯罪集团的组织结构和犯罪网络。
5月23日，两岸及6国警方同步开展收网行动，摧毁了这个特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人482名。其中抓获大陆地区犯罪嫌疑人177名，台 湾地区犯罪嫌疑人286名，泰国、缅甸籍犯罪嫌疑人19名，诈骗苏州市民1260余万元的团伙头目林圣智及19名同伙在泰国全部落网。昨天，126名大陆犯罪嫌疑人已由大陆警方包机押解抵京。
押解
男女分组嫌犯可喝水用餐
据公安部刑侦局八处处长、赴马来西亚专案组负责人潘凤祥介绍，这次从马来西亚押解回国的电信诈骗犯罪嫌疑人有73人。在长达6个多小时的飞行过程中，犯罪嫌疑人在飞机上都戴着手铐，为了保证押解安全，按两个民警中间夹一个嫌疑人的部署安排警力。嫌犯在飞机上能正常喝水用餐，如厕由民警陪同，必要时还需打开手铐。73人中有44名女性，在机上押解时都是男女分组看押。
解析
犯罪团伙“钓鱼”三步曲
第1步：通过用改号为某地法院电话号码的网络电话直接拨到事主家，冒充法院工作人员，称受害人涉嫌信用卡诈骗，被银行告到法院并下发了传票，待一会儿将联系某地公安局的同志，同时让受害人拨打114核实公安局电话。
第2步：待事主拨打114查询电话得到肯定答复后，第二个骗子冒充某地公安局的案件主办民警打来电话，称受害人可能系因身份信息被冒用，并假装与总部联系，对受害人的资料进行核查，故意让受害人听到其涉嫌非法洗黑钱，已被列为嫌疑人等内容，唬住受害人。
第3步：假装帮助受害人通过申请国家金融保单等方式洗清罪名，诱骗受害人开立新的银行账户或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。事主完全按照骗子指示前往银行取款、办卡、存钱，骗子则会在这一阶段将电话打到事主手机上继续进行操控，恐吓事主不要告诉任何人，以确保完成诈骗。
警示
